Присоединяйтесь к нашим группам

Тимченко заподозрили в отмывании денег

Тимченко заподозрили в отмывании денег
06 11 2014
11:06

Прокуратура восточного округа Нью-Йорка при содействии американского Минюста начала расследование в отношении компании Gunvor Group. Одним из основателей компании был российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Следователи считают, что предприниматель мог проводить через финансовую систему США деньги, имеющие отношения к российским коррупционным сделкам. Американские власти предполагают, что нефтетрейдер по сомнительным ценам приобретал сырье у Роснефти, а затем через посредников отмывал доходы на территории США. Следствие уже попросило Gunvor предоставить сведения о закупочных ценах на нефть по подозрительным сделкам.

Дело против Тимченко было заведено в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов». До этого инициатива затрагивала лишь представителей Африки и Ближнего Востока. Компания Gunvor стала первым российским объектом в общем списке.







Hindustan Times, Asian Age, Times Of India
Сохраняющаяся напряженность на границе Индии с Китаем в горной области Докалам, предстоящие в октябре масштабные российско-индийские военные учения, фиаско индийских танкистов на Международных военных играх в России, а также появление в Индии виртуальной игры "Синий кит", которая якобы приводит подростков к самоубийству, находились в числе главных тем индийской прессы в последние дни.
17:30 | 17.08.2017
close Не показывать больше
Теперь читать новости на мобильном телефоне стало ещё удобнее
Скачай новое приложение obzor.press и всегда будь в курсе последних событий!