Присоединяйтесь к нашим группам

Как спрятать миллионы долларов?

Как спрятать миллионы долларов?
Сеть секретных оффшорных сделок и огромные кредиты на сумму $2 млрд привели к президенту России Владимиру Путину.
04 04 2016
20:56

Беспрецедентная утечка информации показала, как эти деньги сделали членов близкого окружения Путина невероятно богатыми.

Несмотря на то, что имя президента не фигурирует ни в одном из документов, после расследования некоторых данных, стало очевидно, как его друзья заработали миллионы от сделок, которые, казалось бы, не могли быть заключены без протекции президента.

Согласно документам, семья Путина получала огромную пользу от этих денег – похоже, президент, мог тратить денежные средства своих друзей.

Эта информация является частью беспрецедентной утечки миллионов документов из базы данных компании Mossack Foneska, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Документы показали множество способов того, как богатые и влиятельные люди используют секретные оффшорные налоговые режимы.

Оффшорные махинации начинаются в Панаме, проходят через Россию, Швейцарию и Кипр. Они также включают в себя частный горнолыжный курорт, где младшая дочь Путина, Катерина, вышла замуж в 2013 году.

В документах особое внимание уделено Сергею Ролдугину, лучшему другу Путина. Ролдугин познакомил Путина с женщиной, которая впоследствии стала его женой, также он крестный отец старшей дочери Путина, Марии.

Движение денег

  • Банк Россия
    Банк тесно связан с Путиным и его друзьями. Руководители банка были задействованы в подозрительных оффшорных сделках на миллиарды долларов.

  • Швейцарские юристы
    Юристы из юридической фирмы Dietrich Baumgartner and Partners в Цюрихе получали от банка «Россия» указания и передавали их компании Mossack Fonseca.

  • Mossack Fonseca
    Mossack Fonseca – это панамская юридическая фирма, которая регистрирует и руководит оффшорными фирмами. Она создала компанию Sandalwood, а также другие офшоры, которые непосредственно связаны с Ролдугиным.

  • Русский коммерческий банк (Кипр)
    Русский коммерческий банк (Кипр) является филиалом государственного банка ВТБ в России. Банк давал огромные необеспеченные кредиты компании Sandalwood, сумма которых превышает $650 млн.

  • Компания Sandalwood Continental Ltd
    Это офшорная фирма, созданная на Британских Виргинских островах. В период с 2009 по 2012 года, фирма получила более $1 млрд в виде кредитов. Денежные средства поступали из государственных банков и других оффшоров.

  • Компания «Озон»
    Компании «Озон» принадлежит частный горнолыжный курорт «Игора», расположенный за пределами Санкт-Петербурга. В 2010-2011 годах Sandalwood одолжила компании «Озон» $11,3 млн. В 2013 году на курорте прошла свадьба дочери Путина Кати.

Профессиональный музыкант, по-видимому, накопил огромное состояние в результате того, что он контролировал ряд активов на сумму не менее $100 млн, возможно, и больше.

Похоже, что Ролдугин был выбран для этой роли по причине его невысокой популярности. В интервью с банковскими служащими в Швейцарии и Люксембурге Ролдугин отрицает свою связь с российскими общественными деятелями. Он также заявил, что он не является бизнесменом.

Тем не менее, согласно представленным файлам, давнему другу Путина принадлежит 12,5% акций крупнейшего рекламного ТВ агентства России, Video International, годовой доход которого составляет более 800 млн фунтов стерлингов. Ранее информация о том, кто владеет агентством, держалась в строжайшем секрете.

Ролдугину также тайно предложили купить миноритарный пакет акций российского производителя грузовиков КамАЗ, который выпускает армейские транспортные средства, а также он владеет 15% компании, зарегистрированной на Кипре под названием «Raytar».

Кроме того, ему принадлежит 3,2% банка Россия. Санкт-Петербургский частный банк часто называют «собственным банком» Путина. США ввели в отношении этого банка санкции после вторжения России в Украину в 2014 году.

 

Сергей Ролдугин

Эти активы, имеющие отношение к банку «Россия», являются лишь частью финансовой схемы, выявленной в документах.

Банк возглавляет Юрий Ковальчук. США утверждают, что он является «личным банкиром» для многих высокопоставленных российских правительственных чиновников, включая Путина. Согласно проекту «Панамский архив», Ковальчук и банк «Россия» осуществили передачу денежных средств на сумму около $1 млрд в специально созданную оффшорную организацию под названием «Sandalwood Continenta».

Эти средства поступили из серии огромных необеспеченных кредитов от государственного банка Russian Commercial Bank (RCB), расположенного на Кипре, а также от других государственных банков. В документах нет объяснения того, почему банки согласились продлить такие необычные кредитные линии.

Также некоторые из денежных средств, полученные от РЦБ, были переведены обратно в Россию при крайне высоких процентных ставках, прибыль от которых была переведена на секретные швейцарские счета.

Яхта, купленная за $6 млн компанией Sandalwood, была отправлена в порт недалеко от Санкт-Петербурга.

Кроме того, денежные средства передавались непосредственно лицам, находящимся в окружении Путина. Однако на этот раз в виде очень дешевых кредитов, процентные ставки которых составляли 1%. Не ясно, были ли эти кредиты когда-либо погашены.

В 2010 и 2011 годах, компания Sandalwood предоставила три кредита на сумму $11,3 млн оффшорной компании под названием «Озон», владеющей элитным горнолыжным курортом «Игора» в Санкт-Петербургской области. «Озон» принадлежит Ковальчуку и кипрской компании. Путин является звездным покровителем и частым посетителем курорта.

Спустя восемнадцать месяцев после получения кредитов, президент провел на «Игора» свадьбу своей дочери Катерины. Мужем Катерины стал Кирилл Шамалов, сын еще одного давнего петербургского друга Путина. Новости о церемонии, на которой отсутствовали камеры, появились только в 2015 году.

Записи были получены от анонимного источника в немецкой газете «Süddeutsche Zeitung», ими с «The Guardian» и «BBC» поделился Международный консорциум журналистов-расследователей.

В документах был обнаружен ряд других маневров круга Путина, использующихся с целью офшорного перемещения денежных средств. По сути, нет ничего незаконного в использовании оффшорных компаний.

Транзакции, однако, включают в себя поддельные сделки с акциями; многомиллионные сборы для неопределенных «консультационных» услуг; и постоянные оплаты крупных сумм в качестве «компенсаций» за якобы аннулированные сделки. В 2011 году компания Ролдугина купила права на кредит в размере $200 млн за $1. «Это не бизнес, а игра в бизнес, которая ведется, для того чтобы постоянно перемещать и скрывать активы», - заявил Эндрю Митчелл, ведущий авторитет в борьбе с отмыванием денег.

Такая секретность, окружавшая оффшорные сделки, заставила сотрудников Банка «Россия» в Санкт-Петербурге отослать все свои инструкции конфиденциальным посреднику – фирме швейцарских юристов в Цюрихе.

Швейцарские юристы, в свою очередь, создали для Mossack Fonesca подставные компании, как правило, регистрируя их на Британских Виргинских островах. Несуществующие номинальные директора из Панамы подписывали официальные утверждения сделок.

Спекуляции относительно личного состояния Путина идут уже в течение почти десяти лет, после того как в 2007 году появился доклад о том, что его состояние составляет, по крайней мере, $40 млрд.

В 2010 году дипломатические телеграммы США заявили, что Путин накапливает свое состояние с помощью прокси-серверов. У президента практически ничего не было, но он смог разбогатеть благодаря своим богатым друзьям, которые сегодня контролируют практически все предприятия по добыче нефти и газа и промышленные ресурсы России.

В 2014 году, после того как Россия захватила Крым, Белый дом ввел санкции в отношении ведущих членов окружения Путина, в том числе Ковальчука, ссылаясь на его тесные связи со «старшим должностным лицом Российской Федерации» - эвфемизм в отношении Путина. Согласно панамским документам, окружение Путина, по-видимому, стало нервничать по неясным причинам после октября 2012 года. Компания Sandalwood закрылась, а ее операции перешли к другой оффшорной фирме под названием «Ove Financial Corp», зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Одна из компаний, связанных с «Ove Financial Corp», принадлежал Михаилу Лесину, путинскому царю СМИ и бывшему министру печати. Лесин основал пропагандистский телеканал Кремля «Russia Today», но позже попал в немилость. Он был найден мертвым в ноябре прошлого года в гостиничном номере в Вашингтоне с травмой в результате сильного удара головой.

В ответ на вопрос об офшорных компаниях, связанных с ним, Родулгин заявил на прошлой неделе: «Ребята, если честно, то я не готов сейчас давать комментарии... Это деликатные вопросы. Я был связан с этим бизнесом много лет назад. До «перестройки». Это случилось ... А затем это начало расти, и случились такие вещи. Дом музыки [в Санкт-Петербурге] субсидируется из этих денег».

Ролдугин отказался отвечать на дальнейшие письменные вопросы.

 

 

Ролдугин вместе с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко вручает диплом сэру Полу Маккартни (2003 год).

Использование окружением Путина оффшорных компаний контрастирует с призывом президента к «деофшоризации». Президент призывает россиян вернуть в страну наличные деньги, скрытые за границей. Список личностей, которые также используют оффшорные компании, включает нефтетрейдера Геннадия Тимченко, который дружит с Путиным уже на протяжении 30 лет. В 2014 году США ввели в отношении него санкции. Также в этом списке числятся Аркадий и Борис Ротенберг, друзья детства Путина и его бывшие партнеры по дзюдо. Сейчас они являются строительными магнатами, состояние которых составляет миллиарды. Также в список входит Алишер Усманов, акционер футбольного клуба «Арсенал». Ему, по крайней мере, принадлежит шесть компаний, зарегистрированных на острове Мэн. В документах нет никаких предположений относительно того, что это незаконно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, отказался комментировать конкретные обвинения в адрес президента. Выступая на прошлой неделе, Песков заявил, что за этой «информационной атакой» против президента стоят западные Спецслужбы, которые хотят дестабилизировать Россию перед выборами. Песков добавил, что расследование «The Guardian» и других издательств является «халтурной работой». По его словам, у России есть «правовые средства» для защиты чести и достоинства Путина.

Русский Коммерческий Банк (Кипр) заявил, что он не может раскрывать информацию о своих клиентах. Он добавил, что в октябре 2013 года банк «усовершенствовал свою стратегию». Банк открыл филиал в Люксембурге, получил нового инвестора, и сегодня находится под непосредственным руководством Европейского центрального банка. Учитывая это, «совершенно безосновательно» предполагать, что банк является «карманом» для ведущих российских чиновников. Представители банка сообщили, что банк добровольно подал заявления на обвинения в комитет по борьбе с отмыванием денег на Кипре. Аудитор PwC Кипр сообщил, что они работали со счетами Русского Коммерческого банка, но не оказывали услуг Sandalwood.

Адвокаты Ковальчука заявили, что информация о банке Россия является общедоступной. «Мы не понимаем, почему вы задаете эти вопросы г-ну Ковальчуку».

Американский политолог Карен Давиша отметил, что немыслимо считать, что друзья Путина стали богатыми без его протекции. «Он берет то, что он хочет. Если вы президент России, вам не нужен письменный договор. Вы закон».

 


Источник: theguardian.com





Liderweb
Фредди Бонилья, секретарь безопасности Гражданской Авиации Колумбии, сообщил, что расследование аварии самолета, потерпевшего крушение у берегов Колумбии с восходящей бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе" (Chapecoense), считает, что в момент крушения в воздушном судне закончилось топливо.
02:30 | 02.12.2016
close Не показывать больше
Теперь читать новости на мобильном телефоне стало ещё удобнее
Скачай новое приложение obzor.press и всегда будь в курсе последних событий!