Присоединяйтесь к нашим группам

Тимченко заподозрили в отмывании денег

Тимченко заподозрили в отмывании денег
06 11 2014
11:06

Прокуратура восточного округа Нью-Йорка при содействии американского Минюста начала расследование в отношении компании Gunvor Group. Одним из основателей компании был российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Следователи считают, что предприниматель мог проводить через финансовую систему США деньги, имеющие отношения к российским коррупционным сделкам. Американские власти предполагают, что нефтетрейдер по сомнительным ценам приобретал сырье у Роснефти, а затем через посредников отмывал доходы на территории США. Следствие уже попросило Gunvor предоставить сведения о закупочных ценах на нефть по подозрительным сделкам.

Дело против Тимченко было заведено в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов». До этого инициатива затрагивала лишь представителей Африки и Ближнего Востока. Компания Gunvor стала первым российским объектом в общем списке.