Присоединяйтесь к нашим группам

«Эксперт Банк» лишился лицензии

«Эксперт Банк» лишился лицензии

Организация была неоднократно уличена в нарушении законодательства, направленного на противодействие отмыванию доходов.

01 11 2019
07:33

Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Эксперт Банк" АО "Эксперт Банк", рег. № 2949, город Омск (приказ Банка России от 01 ноября 2019 года №ОД- 2519)", - говорится в сообщении.

По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ. "Эксперт Банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Как сообщается на сайте ЦБ, "Эксперт Банк" допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечает регулятор.

Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки, заявляет ЦБ.

Кроме того, "Эксперт Банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Отмечается, что организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.


Источник: ria.ru





Не только немцы, но и мигранты в Германии возмущены тем, что люди, ищущие в Федеративной республике защиту и помощь или нашедшие все это, дают втянуть себе в преступления. Политики должны действовать.

13:21 | 11.10.2019