Присоединяйтесь к нашим группам

ЦБ отозвал лицензию у банка из третьей сотни

ЦБ отозвал лицензию у банка из третьей сотни

Московский Орбанк лишился лицензии из-за того, что допускал нарушения в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В него назначили временную администрацию.

08 10 2021
13:14

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Объединенного резервного банка (Орбанка), сообщает регулятор. Финансовая организация занимала 289-е место по величине активов в банковской системе России.

По данным ЦБ, Орбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Банк работал в интересах руководства, собственников и связанных с ним компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля, сообщает регулятор. «При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», — отмечает ЦБ.

Орбанк был основан в 1990 году и обслуживает около 5 тыс. клиентов. Согласно его собственным данным, приведенным на сайте ЦБ, доли банка распределены между пятью физическими лицами — Маратом Валиевым, Олегом Глошкиным, Андреем Журавлевым, Андреем Суриным и Юрием Хавкиным, каждому принадлежит по 19,9%.

В Орбанк назначили временную администрацию. Он участник системы страхования вкладов, поэтому все вкладчики банка смогут получить 100% вложенных средств, но не более 1,4 млн руб. на человека.

17 сентября ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Платина», занимавшего 246-е место. По данным регулятора, финансовая организация выступала провайдером расчетов между физическими лицами, букмекерскими конторами и онлайн-казино.

В декабре в России в тестовом режиме заработает платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), призванная проводить оценку компаний на предмет соответствия антиотмывочному законодательству, рассказывал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. В дальнейшем ее планируют распространить на физических лиц.







Министерство юстиции США сообщило об аресте сотрудника американской программы по созданию атомных подводных лодок, которому предъявлены обвинения в попытке продать военные секреты другому государству. Власти при этом не уточняют, о какой именно стране идет речь. Сообщается, что инженер пытался передать карту памяти с закрытыми данными, спрятав ее в половинке бутерброда.

13:22 | 11.10.2021