Присоединяйтесь к нашим группам

FT: Иран пользовался счетами в британских банках для обхода санкций США

FT: Иран пользовался счетами в британских банках для обхода санкций США

По данным издания, банки Lloyds и Santander предоставляли счета иранской государственной компании Petrochemical Commercial Company.

05 02 2024
01:27

Иранские власти тайно открывали счета для подставных компаний в британских банках Lloyds и Santander UK для обхода американских санкций. Об этом говорится в расследовании газеты The Financial Times (FT).

По данным издания, Lloyds и британское подразделение испанского банка Santander предоставляли счета подставным фирмам, зарегистрированным в Соединенном Королевстве, но в действительности принадлежащим иранской государственной компании Petrochemical Commercial Company (PCC). Ранее власти США обвиняли PCC в сборе миллионов долларов для сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

PCC и ее дочерняя компания в Великобритании PCC UK находятся под американскими рестрикциями с ноября 2018 года. Согласно FT, PCC UK все это время продолжала работать из офиса в центре Лондона, используя сложную сеть подставных организаций в королевстве и других странах, в том числе в Китае и Турции. Одна из таких компаний Pisco UK была зарегистрирована в графстве Суррей к югу от британской столицы и имела бизнес-счет в Santander UK.

FT напомнила, что в 2019 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США назначило штраф в размере более $1 млрд банкам Standard Chartered и UniCredit за нарушение антииранских санкций.







Попавшие под западные санкции российские миллиардеры стали постепенно переводить активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России. Как сообщили агентству Bloomberg два российских миллиардера на правах анонимности, переводя активы в Россию, предприниматели сталкиваются с рисками национализации бизнеса.

23:04 | 08.05.2024