Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил о том, что покинет свою должность после того, как ему найдут замену. Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания миллиардов долларов из России в эстонском филиале кредитного учреждения.
22:40
«Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку», — говорится в заявлении Боргена.
Нарушения в эстонском офисе Danske Bank были выявлены в 2014 году. Выяснилось, что банк не всегда знал происхождение денег, с которыми проводил операции. Позже эстонский филиал закрыл все счета нерезидентов.
В феврале 2018 года газеты Berlingske и The Guardian сообщили, что в масштабном отмывании денег через Danske Bank могли быть замешаны члены семьи президента России Владимира Путина, в частности его кузен Игорь Путин, а также сотрудники российской ФСБ.
Общий масштаб мошенничества не озвучивался. Однако тогда сообщалось, что речь может идти о сумме от 2,2 млрд до 3,3 млрд долларов. По данным The Guardian, в день, предположительно, отмывалось до 10 миллионов долларов. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что «это не вопрос Кремля» и они не знают ничего об этом.
В начале сентября 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один 2013 год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и стран СНГ.
Источник FT, близкий к расследованию, назвал эту сумму «ошеломительной» для столь небольшого банковского подразделения и отметил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов.
Источник: https://www.znak.com/
